2018年4月23日，在防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上，公安部经侦局相关负责人指出，如遇以下十类‘投资理财项目’，广大群众一定提高警惕，谨防上当受骗：

1.以“看广告、赚外快”、“消费返利”等为幌子的；

2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；

3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的；

4.以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；

5.以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的；

6.以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的；

7.在街头、商超发放广告的；

8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；

9.“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的；

10.要求以现金方式向个人账户、境外账户缴纳投资款的。